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　　电话里的那个人随后建议账户持有者下载一个可以「增强安全性」的程序。这名男子同意了，却不知道他下载的是一个远程桌面应用程序，这将使来电者能够远程控制他的电脑——并因此接触到他另一个加密货币账户，让他的资产暴露在更加惊人的盗窃风险之下。事实证明，这位华盛顿特区居民是加密货币的早期投资者，总共持有超过 4100 枚比特币。十年前，这些比特币价值大约 100 万美元；而在那一天，它们的市值超过了 2.43 亿美元。

　　飞机落地后，ZachXBT 联系了几位专门调查加密货币盗窃案件的同行。其中一位是 Josh Cooper-Duckett，来自 Cryptoforensic Investigators 的调查主管。这家公司是越来越多专注于追踪加密货币盗窃和欺诈，并协助执法部门为受害者追回资金的独立机构之一。现年 26 岁的 Cooper-Duckett 来自伦敦，早年就对加密货币产生了兴趣。在德勤担任安全顾问三年半后，他开始专注于调查加密货币盗窃案件，特别是那些损失金额至少达到 10 万美元的案件——而如今，这样的案件非常常见。

　　在 ZachXBT 在 X 上发布关于这次盗窃案的帖子后，一名消息人士通过一个临时账号联系了他，提供了一些可能指向盗窃者身份的线索。这名线人向 ZachXBT 发送了几段屏幕录制视频，据称是在其中一名骗子向朋友们直播这次盗窃时录下的。总时长约一个半小时的视频中，包括了与受害人的通话画面。其中一段视频里，可以听到骗子们在得知自己成功盗走价值 2.43 亿美元的比特币后，兴奋地大叫：「哦，我的天！哦，我的天！2.43 亿！太爽了！哦，我的天！哦，我的天！兄弟！」

　　Chetal 声称自己靠炒币赚了这些钱；Dias 说，有一天早上在自习课上，Chetal 还拿出手机给他看了交易记录作证明。有一次，Chetal 还在康涅狄格州斯坦福（Stamford）租了一栋大房子，邀请朋友们举行了为期三天的聚会。「我有一次在地下室和朋友们玩闹，突然看到他一个人躺在沙发上玩手机，基本上全程避开所有人，」Dias 回忆说，「我当时心想，这也太奇怪了。」Paris 还记得，在一次学校期间，警察因为交通违规拦下了 Chetal 开着的兰博基尼 Urus，「他当场就给自己的律师打了电话，还没等警察问话呢。大家当时就觉得：哇，这哥们真有点东西，这是真有钱啊。」

　　Malone Lam 是新加坡人，今年 20 岁，是 Com 圈中臭名昭著的一员，网名包括 Greavys 和 Anne Hathaway。他也是一个资深的 Minecraft 玩家，剪着斜刘海，经常被服务器封号，又总能设法回归。2023 年春，他因为在 Minecadia 服务器中与管理员起冲突、损失了一些游戏道具，于是对管理员进行了「人肉搜索」，在网上公布了他们的住址和社保号码，还有至少一次，他叫来了紧急服务人员上门骚扰。

　　但根据当局的说法，至少有一次，他们犯了个错误，一名嫌疑人在使用 TradeOgre 这个数字货币交易所注册账户时，忘记使用 VPN，导致其连接的 IP 地址指向了一处位于加利福尼亚州 Encino 的月租 47,500 美元的房产。该房产是由 21 岁的 Jeandiel Serrano 租赁的，他在线上使用过 VersaceGod、@SkidStar 和 Box 等别名。等到当局识别出 Serrano 时，他正在和女朋友度假在马尔代夫。

　　他们了解到，这次旅行部分由 23 岁的迈阿密人 Angel Borrero 资助并组织，他的绰号是 Chi Chi。在群聊中，Borrero 给其他人写道：「如果这次顺利，我们接着去加州。」联邦调查人员推测，这意味着该团伙计划在加州进行其他行动。当天，Josue Alberto Romero（昵称 Sway）给团伙发了一条消息：「Chi Chi，我们准备得比任何时候都充分。」这些聊天记录表明，团伙最早在早上 7 点就开始协调行动，并在下午的一部分时间里监视 Chetal 家族。

　　ZachXBT 推测，这些小偷可能通过向其他 Com 成员炫耀他们的花钱故事，让自己成为了目标。「你会以为，犯罪之后你会保持沉默，不会再提起，」他说。「但他们不得不通过向他们以为是朋友的人炫耀，来弥补什么。这些人可能并不是线 日，丹伯里警方对案件中的六名嫌疑人提起了指控：多项一级攻击、一级绑架和鲁莽危险罪。随后，联邦指控也随之而来。9 月 24 日，康涅狄格州联邦地区法院提交的一项大陪审团起诉书指控六名佛罗里达男子犯有绑架、劫车和共谋犯罪。